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快鱼服饰因在账簿上不列或少列收入，收税务局188万余罚单

天眼查经营风险信息显示，近日，快鱼服饰有限公司因在账簿上不列或少列收入，违反《中华人民共和国税收征收管理法》，被杭州市税务局?？?88.9万余元?？煊惴斡邢薰境闪⒂?013年7月，法定代表人为饶忠明，注册资本2亿人民币，经营范围含食品互联网销售、保健食品销售、食品经营、服装制造、服装服饰批发、服装服饰零售等，由杭州快鱼投资管理咨询有限公司、饶忠明、杭州卓萃股权投资合伙企业（有限合伙）等共同持股。来源：读创财经

2024-06-21

江西金融因多项违法违规行为，收监管局150万元罚单

江西金融租赁股份有限公司（简称江西金租），由于多项违法违规行为，被国家金融监督管理总局江西监管局处以150万元的?？睢Ｕ庑┪ス嫘形ǚ缦湛刂撇坏轿坏贾伦饬尴钅克鹗?、资金用途监控不到位导致融资租赁款被挪用、租赁物非承租人固定资产以及租赁物承租人无权处分等。此外，时任江西金租总裁的姜涛和副总裁的何力拉也因对风险控制不到位负有责任，分别被处以警告和5万元?？畹男姓Ψ?。江西金租是江西银行发起设立和控股的子公司，..

2024-06-13

城发环境及有关责任人员因未及时披露关联方非经营性占资，收证监局警示函

城发环境(000885)6月11日晚间公告，因未及时披露关联方非经营性占资事项，公司及公司相关人员近日收到中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简称“河南证监局”)出具的行政监管措施决定书《关于对城发环境股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定》(〔2024〕48号)(以下简称“警示函”)。河南证监局指出，2018年至2023年，城发环境存在为关联方代垫工资、社保等情形，各年累计发生额分别为16.36万元、36.09万元、21.95万元、641.72万..

2024-06-12

江新昌浦发村镇银行因涉及贷款“三查”不到位等，收60万元罚单

浙国家金融监督管理总局上饶监管分局行政处罚信息公开表显示，浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司存在以下违法违规事实：贷款“三查”不到位，贷款资金被挪用于股市；贷款管理不审慎。浙江新昌浦发村镇银行被绍兴监管分局罚款60万元；刘某（时任浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司客户经理）被警告。来源：浙江监管局

2024-06-11

中国宝安副总裁贺雪琴及配偶因涉嫌内幕交易拟被合计罚没超2600万元

6月5日电5日，中国宝安公告称，副总裁贺雪琴等因涉嫌内幕交易，拟被证监会合计罚没超2600万元?！缎姓ΨＪ孪雀嬷椤废允?，贺雪琴涉嫌内幕交易"龙蟠科技"及贺雪琴、罗某某涉嫌共同内幕交易"龙蟠科技"的行为违反了《证券法》第五十条、第五十三条第一款的规定，构成内幕交易行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，证监会拟决定：1、对贺雪琴内幕交易行为，没收违法所得452975.85元，并处以1358927.55元?？?；2、对贺雪琴、..

2024-06-06

南京银行某分行因涉虚增存贷款被重罚265万

5月31日，国家金融监管总局江苏监管局公开一张罚单，显示南京银行淮安分行因存在“票据业务贸易背景真实性审查不严；贷后管理不到位，贷款资金未按约定用途使用；虚增存贷款规模”的3项违法违规事实，被没收违法所得并重罚265万元。时任南京银行淮安分行公司金融部总经理杜欣华、南京银行淮安分行交易银行部总经理张玲、南京银行淮安分行行长沈钟璞均被给予警告并处?？?万元。官网显示，南京银行成立于1996年2月8日，是全国20家系统重要性..

2024-06-05

中国信资产管理股份有限公司达因资产风险分类不准确等，收735万元罚单

近日，国家金融监督管理总局发布了3张罚单，剑指中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”，股票代码HK:1359）及其相关责任人。国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示，中国信达因存在资产风险分类不准确、房地产行业统计数据不准确、附属机构管理不到位等三项违法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局决定对公司给予?？?35万元的行政处罚。据..

2024-06-03

恒大地产因债券欺诈发行及信息披露违法被罚款41.75亿元

证监会对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出处罚决定近日，证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格?？?700万元并采取终身证券市场禁入措施。证监会认定，2019年至2020年期间，恒大地产通过提前确认收入的方式虚增收入及利润，致使在交易所市场公开发行债券存在欺诈发行，所披露的相关年度报告存在虚..

2024-05-31

陕西麟北煤业开发有限责任公司因存矿井超定员组织生产等多项违法行为，收376万元罚单..

5月30日晚间，陕西能源（001286）公告，控股子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司于5月29日收到国家矿山安全监察局陕西局出具的《行政处罚决定书》。因存在矿井超定员组织生产、矿井通风系统不完善不可靠、矿井安全生产责任制汇编中未明确规定准备队风简回撤工作的安全生产责任、矿井未按照要求组织回撤作业、现场施工瓦斯钻两名工作人员未取得操作资格证书等违法事实，国家矿山安全监察局陕西局对麟北煤业处以罚款376万元，并责令其停产整顿..

2024-05-31

西南证券一员工代客违规炒股，亏损超百万再被罚17万元

今年以来，监管层针对券商从业人员违规买卖股票的情况重拳出手，持续释放“零容忍”信号。近日，又有券商从业人员，在个人违规炒股大幅亏损百万的同时，还代客炒股赚钱，遭监管层处罚。继“福日电子”内幕交易案后，5月28日重庆证监局披露的〔2024〕2号行政处罚决定书显示，西南证券一营业部前员工存在违规买卖证券等行为。经查明，2014年12月4日至2020年8月21日，何某在西南证券重庆潼南证券营业部从业，历任投资顾问助理、高级投资顾问等职务..

2024-05-30